imToken钱包app FTX首创东谈主面对更多刑事指控 试图运用 “鬼魂捐钱东谈主”侵略币圈监管!

imToken钱包appimToken钱包app2023-03-152

2月23日周四,位于纽约南区的好意思国联邦稽查官办公室更新了对FTX勾搭首创东谈主Sam Bankman-Fried(以下简称SBF)告状书,新增四项刑事罪名imToken钱包app,令举座指控罪名数目高达12项。

最新告状书从客岁12月事初步造访后的14页翻了近三倍扩充至39页,提供了夙昔民众往还量第二大的加密货币平台FTX倒闭前,SBF所涉嫌罪犯行径的多数簇新细节,但未新增被告东谈主。

客岁12月,SBF被控串谋对数十亿好意思元的客户资金进行糜掷、电汇诈骗、违背好意思国竞选财务法律发起罪犯政事捐钱等刑事罪名,新增指控则包括串谋磋议无执照汇款业务、串谋实施银行诈骗、证券诈骗,以及与特意销售生息品关系的诈骗等。

周四,加密数字货币涨跌不一,市值最大的龙头比特币小幅涨0.5%并再行上逼2.4万好意思元,第二大的以太坊涨2%并站上1650好意思元,但仍远隔周一离别所创的八个月和五个月高位。

SBF被控指使FTX高管罪犯政事捐钱1亿好意思元,试图侵略币圈监管,资金挪用自FTX用户

最新告状书还揭露了SBF违背政事竞选捐钱律例的细节,举例他条目两位匿名FTX平台高管充任“鬼魂捐钱东谈主”,向好意思国民主党和共和党东谈主提供了至少300笔罪犯捐钱,总数高达1亿好意思元。

据悉,SBF此举的见解是运用政事捐钱“进步他在好意思国齐门华盛顿特区的个东谈主低位、抬升FTX的驰名度,并奉迎可能有助于通过利好FTX关系立法的竞选候选东谈主”。

SBF引导一位匿名高管向民主党中左翼捐钱,教导另一位匿名高管向共和党保守派捐钱,他本东谈主同期以民主党东谈主的姿态公开捐钱,并成为客岁好意思国国会中期选举时最大的民主党捐钱者之一。

告状书称imToken钱包app,上述两位高管的捐钱金平素来自包含FTX平台客户资金在内的银行账户,这些账户由FTX往还所的币圈“姊妹”对冲基金Alameda Research畛域。

这标明,SBF本质上是在窃取FTX客户的钱来资助他的政事捐赠,然后通过“鬼魂捐钱东谈主”代捐来遁入联邦捐钱金额放置,并潜伏部分资金的罪犯开首,赞佩我方的政事态度假象。

被条目用个东谈主花样向民主党捐钱的高管曾发信息给SBF抒发担忧称,通过其个东谈主银行账户进行的捐赠/个东谈主用途等款项约8000万好意思元,SBF曾特意找才气粉饰关系往还的书面记载,但还没来得及实施野心,FTX往还所便因用户提现挤兑而被动于客岁11月苦求歇业了。

还有聊天记载夸耀,在客岁中期选举之前不久,被条目给民主党捐钱的FTX高管收到SBF教导,将从SBF个东谈主账户中发出、电汇给纽约州民主党委员会的10.7万好意思元捐钱,改成来自这位高管。

告状书称,这位高管最终花样上成为2022年好意思国中期选举最大的民主党捐钱者之一,进一步股东了SBF的个东谈主议程,而这两位“协谋”的高管本东谈主是不会自觉捐钱的。为了装潢捐钱,资金被从Alameda Research滚动到了关系FTX职工的账户,imToken钱包app然后以政事捐钱的形势支付出去。

SBF罪犯细节最新线路:敬爱加密通信软件Signal,无视FTX总法律守护人的教导

去年12月,SBF被控串谋对数十亿美元的客户资金进行滥用、电汇欺诈、违反美国竞选财务法律发起非法政治捐款等刑事罪名,新增指控则包括串谋经营无牌照汇款业务、串谋实施银行欺诈、证券欺诈,以及与有意销售衍生品相关的欺诈等。

告状书提到,SBF条目公司职工使用加密通信软件Signal进行业务一样,上述罪犯捐钱行径在一个名为“捐赠处置”的小群里互助。他还条目职工建树Signal app在一段时刻后自动删除信息,试图装潢他在FTX倒闭之际的行径轨迹。

FTX的总法律守护人曾教导职工应该保存通话记载,并在协同办公软件Slack的公司办平允台上发布了“FTX需要关闭”等信息。但SBF删除了这些Slack讯息,条目职工不竭使用Signal加密通信,并删除了一些推文。告状书似乎涌现,SBF莫得陈诉过FTX总法律守护人联系其好意思国分部的真相。

在FTX倒闭之前,SBF疑似与一位里面讼师斟酌过何如讲明挪用客户资金的问题。他们研究过宣称Alameda基金是从聘用加入FTX P2P假贷野心的客户那儿“借债”。但由于Alameda执行挪用FTX客户的资金总数跳动了从该野心里借出的金额,SBF暗里承认过这个讲明莫得事实守旧。

告状书还称,FTX苦求歇业前三天暂停了用户提现,然而SBF允许他其时所住巴哈马群岛的客户不竭索求了共计数百万好意思元款项。SBF的恋东谈主、担任Alameda基金CEO的罗琳·埃里森曾在SBF教导下发布了造作推文,试图波折客户从FTX暴躁提现激勉崩盘。

据悉,现时imToken钱包app依然认罪并配合造访的罗琳·埃里森其时曾发讯息给SBF称:“我对这一天终将到来的畏怯越来越大,这永恒以来一直困扰着我,当今它果真发生了。”

自2019年起FTX客户资金被挪用数十亿好意思元,SBF或面对最高155年的刑期

告状书条目充公FTX关系金钱,包括其在币安平台账户中所持金钱,在网红券商Robinhood存放的跳动5500万股股票,以及此前存放在币圈银行Silvergate等金融机构的超1.7亿好意思元现款。

告状书转头称,自2019年以来,数十亿好意思元的FTX客户资金被罪犯用作Alameda对冲基金的成本金。在扩充FTX时,SBF执造了我方是币圈值得相信和称职东谈主物的假象,谎称会保护客户和投资者的利益并阻遏他们的金钱。执行上,SBF平素运用FTX的客户金钱为他个东谈主与Alameda的私东谈主支拨提供免息资金,从而将FTX客户显现在重大和未线路的风险中。

告状书还称,SBF曾向一家好意思国银行的官员撒谎,试图装潢包含FTX客户进款的账户真正性质,该账户建筑见解其实是遁入庸俗的尽责造访和许可条目。Alameda基金如期从FTX的客户资金中支款,为其往还行径、企业用度和风险投资提供资金。

现时,FTX首席工夫官兼勾搭首创东谈主Gary Wang,以及Alameda的CEO罗琳·埃里森均已认罪。SBF在巴哈马被逮捕且引渡回好意思国后,以2.5亿好意思元保释金获释,暂居其父母的加州住宅恭候提审,若系数指控罪名均成立,他将面对最高155年的刑期,但他拒不认罪。

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